江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议 于 2018 年 4 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2018 年 4 月 7 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。 会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议由公司董事长聂景华先生主 持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 全体董事经认真讨论,审议并通过如下事项:

一、审议通过《2017 年度总经理工作报告》 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日刊登在中国证监会指定创业板公司信 息披露网站上的《2017 年度董事会工作报告》。 三位独立董事向公司递交了《独立董事 2017 年度述职报告》,独立董事将 在公司 2017 年度股东大会上进行述职……

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2018年04月20日

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